W dniu 2 lipca 2018 r. Departament Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów opublikował na stronie internetowej projekt schematów xml mających stanowić wzory dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
10 sierpnia 2018
Departament Informacji Finansowej przedstawił projekty wzorów dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dotyczące raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji - art. 72 wskazanej ustawy.
Przekazywanie informacji przez firmy inwestycyjne
10 sierpnia 2018
Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
10 sierpnia 2018
10 sierpnia 2018
ul. Wojciecha Górskiego 9
00-033 Warszawa
tel.: 22 295 09 40,
tel./fax: 22 692 44 74
e-mail: biuro@krwlegal.pl
Numer rachunku bankowego:
45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP