W dniu 22 czerwca 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną.
10 sierpnia 2018
Projekt Rozporządzenia stanowi wykonanie zawartego w art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 poz. 723, dalej: Ustawa), upoważnienia do wydania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych rozporządzenia określającego sposób sporządzania i przekazywania oraz tryb przekazywania informacji o których mowa w art. 72 Ustawy (tzw. transakcje progowe) oraz formularza, o którym
mowa w art. 77 Ustawy (tzw. formularz identyfikujący instytucję obowiązaną) do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 13 października 2018 r.
Przekazywanie informacji przez firmy inwestycyjne
10 sierpnia 2018
10 sierpnia 2018
ul. Wojciecha Górskiego 9
00-033 Warszawa
tel.: 22 295 09 40,
tel./fax: 22 692 44 74
e-mail: biuro@krwlegal.pl
Numer rachunku bankowego:
45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP