Kancelaria KRWLEGAL świadczy usługi szeroko rozumianego doradztwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Naszym Klientom oferujemy bieżące doradztwo prawne w zakresie AML, w celu zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Prawnicy KRWLEGAL posiadają wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie AML na rzecz instytucji obowiązanych. Opracowujemy oraz wdrażamy kompleksową dokumentację AML/CFT wymaganą obowiązującymi przepisami prawa.
W swojej codziennej praktyce świadczymy zarówno pomoc prawną przy opracowaniu wewnętrznych procedur instytucji obowiązanych jak również przygotowujemy projekty oceny ryzyka.
W ramach świadczonej usługi doradztwa w zakresie AML dokonujemy na rzecz Klienta analiz przepisów prawa z punktu widzenia obowiązku podlegania przepisom AML oraz wspieramy w bieżącym wypełnianiu obowiązków z zakresu AML.
Doradztwo w zakresie AML obejmuje wsparcie naszych Klientów w bieżącym wykonywaniu obowiązków związanych z identyfikacją beneficjentów rzeczywistych, ze zgłaszaniem informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, jak również wsparcie w bieżących kontaktach z GIIF, organami nadzoru oraz organami ścigania.
ul. Wojciecha Górskiego 9
00-033 Warszawa
tel.: 22 295 09 40,
tel./fax: 22 692 44 74
e-mail: biuro@krwlegal.pl
Numer rachunku bankowego:
45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP