KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2024 · The Legal 500

Jak przygotować się do wdrożenia wymogów Rozporządzenia AML?

Pakiet AML – jak przygotować się do wdrożenia nowych wymogów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy?

27 września 2024

Pakiet AML obejmuje VI Dyrektywę AML, rozporządzenie w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu („rozporządzenie AML”) oraz ustanawia w drodze rozporządzenia nowy Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA).

Pakiet AML z jednej strony stanowi rewolucję w zakresie regulacji prawnych w obszarze AML/CFT – odchodzi bowiem od harmonizacji przepisów na rzecz ich ujednolicenia na poziomie państw członkowskich. Z drugiej zaś jest kolejnym krokiem w ewolucji rozwiązań rozproszonych dotychczas po aktach prawnych oraz wytycznych organów nadzoru, czy rekomendacjach organów międzynarodowych.

Choć w zdecydowanej większości nowe wymogi AML/CFT będą stosowane od lipca 2027 r., to jednak przystąpienie do działań dostosowawczych już teraz pozwoli na odpowiednie zaplanowanie budżetu, rozłożenie w czasie kosztów wdrożenia zmian oraz odpowiedni podział obowiązków i kompetencji w ramach komórki AML/CFT w danej organizacji. W teorii odległy termin, nie powinien zatem uśpić czujności instytucji obowiązanych. Proces dostosowawczy jest bowiem złożony, długotrwały oraz wymaga zaangażowania wielu osób i znacznych zasobów.

Zapraszamy do lektury artykułu r.pr. Nikoli Jadwiszczak-Niedbałki oraz r.pr. Bartosza Posłusznego opublikowanego dzisiaj w poradniku merytorycznym gazety Rzeczpospolita, w którym autorzy zwracają uwagę na najważniejsze kwestie, które instytucje obowiązane powinny wziąć pod uwagę przy rozpoczęciu procesu dostosowawczego.

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi doradztwa w zakresie AML.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

  • Kontakt

    ul. Wojciecha Górskiego 9
    00-033 Warszawa

    tel.: 22 295 09 40,
    tel./fax: 22 692 44 74

    e-mail: biuro@krwlegal.pl

    Numer rachunku bankowego:
    45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

    KRS: 0000576857
    NIP: 5252630217

    REGON: 362543036

    Dołącz do nas:LinkedIn