KRWLEGAL wielokrotnie rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy – AML

W dniu 17 lipca 2019 r. na stronie Ministerstwa Finansów ukazała się Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu

17 lipca 2019

 

 

Na ponad 300 stronach zostały zaprezentowane podmioty objęte regulacjami AML, te z rynku finansowego i spoza niego. W raporcie oprócz oceny ryzyka opisano zjawiska prania pieniędzy, systemy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zagrożenia związane z powyższym, dlatego dla osób dopiero zapoznających się z tematem, będzie to lektura obowiązkowa.
Przed nami więc przegląd ocen ryzyka instytucji obowiązanych, które sporządzaliśmy na początku roku.

Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu

  • Kontakt

    ul. Górskiego 9
    00-033 Warszawa

    tel.: 22 295 09 40,
    tel./fax: 22 692 44 74

    e-mail: biuro@krwlegal.pl


    www.krwlegal.pl

    Numer rachunku bankowego:
    45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

    KRS: 0000576857
    NIP: 5252630217

    REGON: 362543036

    Dołącz do nas:LinkedIn