W dniu 17 lipca 2019 r. na stronie Ministerstwa Finansów ukazała się Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu
17 lipca 2019
Na ponad 300 stronach zostały zaprezentowane podmioty objęte regulacjami AML, te z rynku finansowego i spoza niego. W raporcie oprócz oceny ryzyka opisano zjawiska prania pieniędzy, systemy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zagrożenia związane z powyższym, dlatego dla osób dopiero zapoznających się z tematem, będzie to lektura obowiązkowa.
Przed nami więc przegląd ocen ryzyka instytucji obowiązanych, które sporządzaliśmy na początku roku.
Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu
W celu skutecznego wdrożenia wymogów AML, oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie AML.
„Czy start-upy docenią nową spółkę?”
19 lipca 2019
IV edycja spotkania z cyklu "Śniadanie biznesowe"
18 lipca 2019
16 lipca 2019
ul. Wojciecha Górskiego 9
00-033 Warszawa
tel.: 22 295 09 40,
tel./fax: 22 692 44 74
e-mail: biuro@krwlegal.pl
Numer rachunku bankowego:
45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP