20 sierpnia 2019 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, który ma na celu pełne i prawidłowe wdrożenie do polskiego porządku prawnego Dyrektywy IV AML (w Polsce nastąpiło to poprzez ustawę z 1 marca 2018 r.).
23 sierpnia 2019
Nowelizacja wprowadzi w szczególności pożądane doprecyzowanie dotyczące współpracy w zakresie wymiany informacji pomiędzy instytucjami obowiązanymi wchodzącymi w skład grupy kapitałowej stosujących grupową procedurę, jak również „zauważa” podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w procesach wymiany danych.
Rozszerzona została również o beneficjentów rzeczywistych lista osób, które są zobowiązane spełniać wymóg niekaralności za przestępstwo skarbowe, jak również wprowadzono wymóg posiadania wiedzy lub doświadczenia – w zakresie działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 Ustawy AML.
Istotnie również rozszerzono katalog osób, wobec których będzie można stosować kary (do wysokości 1 000 000 zł). Do członków zarządu dołączają osoby wyznaczone na podstawie art. 6 oraz art. 8 Ustawy AML, a więc kadra kierownicza i pracownik odpowiedzialny za nadzór nad zgodnością działalności instytucji obowiązanej z przepisami.
ESMA – aktualizacja Q&A dotyczących stosowania Rozporządzenia w sprawie prospektu emisyjnego
26 sierpnia 2019
23 sierpnia 2019
Nowelizacja KPC i przepisów dotyczących kosztów sądowych
21 sierpnia 2019
ul. Wojciecha Górskiego 9
00-033 Warszawa
tel.: 22 295 09 40,
tel./fax: 22 692 44 74
e-mail: biuro@krwlegal.pl
Numer rachunku bankowego:
45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP