KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2024 · Rzeczpospolita 2024 · The Legal 500

20 sierpnia 2019 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, który ma na celu pełne i prawidłowe wdrożenie do polskiego porządku prawnego Dyrektywy IV AML (w Polsce nastąpiło to poprzez ustawę z 1 marca 2018 r.).

23 sierpnia 2019

Nowelizacja wprowadzi w szczególności pożądane doprecyzowanie dotyczące współpracy w zakresie wymiany informacji pomiędzy instytucjami obowiązanymi wchodzącymi w skład grupy kapitałowej stosujących grupową procedurę, jak również „zauważa” podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w procesach wymiany danych. 

Rozszerzona została również o beneficjentów rzeczywistych lista osób, które są zobowiązane spełniać wymóg niekaralności za przestępstwo skarbowe, jak również wprowadzono wymóg posiadania wiedzy lub doświadczenia – w zakresie działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 Ustawy AML.

Istotnie również rozszerzono katalog osób, wobec których będzie można stosować kary (do wysokości 1 000 000 zł). Do członków zarządu dołączają osoby wyznaczone na podstawie art. 6 oraz art. 8 Ustawy AML, a więc kadra kierownicza i pracownik odpowiedzialny za nadzór nad zgodnością działalności instytucji obowiązanej z przepisami.

  • Kontakt

    ul. Wojciecha Górskiego 9
    00-033 Warszawa

    tel.: 22 295 09 40,
    tel./fax: 22 692 44 74

    e-mail: biuro@krwlegal.pl

    Numer rachunku bankowego:
    45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

    KRS: 0000576857
    NIP: 5252630217

    REGON: 362543036

    Dołącz do nas:LinkedIn