Konfiskata rozszerzona batem na przedsiębiorców?

Przewidziana w kodeksie karnym instytucja konfiskaty rozszerzonej winna skłaniać każdego właściciela przedsiębiorstwa do poświęcania szczególnej uwagi analizie celów oraz skutków zawieranych w jego ramach transakcji. Przestępstwa gospodarcze, takie jak np. oszustwa gospodarcze, przestępstwa karuzelowe czy pranie brudnych pieniędzy, mogą być bowiem popełniane nie tylko z wykorzystaniem przedsiębiorstwa w tym celu utworzonego, lecz również z wykorzystaniem przedsiębiorstwa prowadzącego legalną działalność gospodarczą. Sprawca przestępstwa nie musi zaś być jego właścicielem, a  źródłem osiągniętej korzyści mogą być  także czynności zgodne z prawem dokonywane po jego popełnieniu, np. nabycie rzeczy ruchomej, czy też nieruchomości za środki pochodzące z przestępstwa.

Warunkiem orzeczenia przez Sąd przepadku przedsiębiorstwa nienależącego do sprawcy przestępstwa jest:

• skazanie sprawcy za przestępstwo;
• osiągnięcie przez sprawcę, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio korzyści majątkowej znacznej wartości, np. przez zaksięgowanie jej jako dochód przedsiębiorstwa;
• ustalenie, że przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z  niego korzyści;
• udowodnienie przedsiębiorcy zamiaru w umożliwieniu użycia przedsiębiorstwa do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z  niego korzyści.

Przy czym, przepadek winien być orzekany rozważnie po wnikliwiej analizie materiału dowodowego każdej sprawy oraz postawy intelektualno-wolicjonalnej właściciela przedsiębiorstwa, który winien pamiętać  również o przyznanej mu przez ustawodawcę gwarancji ochrony jego praw w postaci nadania mu praw strony w postępowaniu karnym w przypadku zagrożenia przepadkiem (art. 91b k.p.k.).

Kiedy przedsiębiorstwo może ulec przepadkowi?  Jak uniknąć przepadku przedsiębiorstwa? Kiedy Sąd nie może orzec przepadku?

Celem uzyskania odpowiedzi na te i inne pytania zapraszamy do lektury artykułu r.pr. Krzysztofa Rożko oraz r.pr. Mateusza Pisarskiego, opublikowanego dzisiaj w gazecie Rzeczpospolita, w serwisie internetowym Rzeczpospolita oraz w serwisie internetowym KancelarieRP, w którym autorzy omawiają przesłanki orzekania przepadku przedsiębiorstwa, w tym nienależącego do sprawcy przestępstwa, okoliczności wykluczające przepadek oraz ryzyka z niego płynące.

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi doradztwa przy ofertach publicznych, obsłudze crowdfundingu, transakcji M&A, jak również doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, świadcząc usługi m. in. w zakresie działalności firm inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów zarządzających aktywami, banków (depozytariuszy), a także w zakresie obsługi sporów sądowych dla podmiotów rynku kapitałowego.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.