Jeszcze raz, niezmiernie chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom konferencji organizowanej przez V Financial Conferences "Co z tym AML? AML i sankcje międzynarodowe - czy jesteśmy przeregulowani?", która odbyła się w dniu 17 listopada 2023 roku.
23 listopada 2023
W zdarzeniu czynny udział wzięli prawnicy Kancelarii r. pr. Krzysztof Rożko – wspólnik zarządzający oraz r.pr. Nikola Jadwiszczak – Niedbałka.
Podczas całego dnia prelekcji, rozmów oraz niezwykle ciekawych dyskusji, oprócz zagadnienia, stanowiącego temat przewodni konferencji, a związanego z sankcjami międzynarodowymi, poruszone zostały takie kwestie jak rozwiązanie stosunków gospodarczych w trybie art. 41 ustawy AML, elementy ogólnej oceny ryzyka instytucji obowiązanej i główne nieprawidłowości, zdalny onboarding klientów czy narzędzia i systemy wspierające proces AML/CFT.
Choć postawiona teza o przeregulowaniu znalazła zarówno entuzjastów, jak i krytyków, ostatecznie chyba każdy zgodził się z tym, że obszar AML/CFT to nieustające zmiany i coraz to nowsze wyzwania.
Obecnie z poziomu UE trwają wzmożone prace nad uchwaleniem tzw. AML Package, przedstawionego przez Komisję Europejską już w lipcu 2021 r. i obejmującego podjęcie działań legislacyjnych w ramach trzech głównych aktów prawnych wchodzących w skład pakietu. Obszar AML/CFT ma być regulowany rozporządzeniem unijnym, a nie jak dotychczas dyrektywą. UE dąży zatem do pełnej harmonizacji tego obszaru w ramach wspólnoty. W 2023 roku prace nad AML Package nabrały wyraźnego tempa. Czy zmiany z poziomu UE będą rewolucyjne? Być może to temat na kolejną edycję konferencji. Zagadnień, wątpliwości i praktycznych zagwozdek związanych ze stosowaniem przepisów i regulacji AML/CFT z pewnością, przynajmniej w najbliższej przyszłości, nie zabraknie.
Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi doradztwa w zakresie AML.
Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.
24 listopada 2023
Konfiskata rozszerzona batem na przedsiębiorców?
23 listopada 2023
Prawnicy Kancelarii opowiedzą o ryzykach w obszarze AML/CFT
17 listopada 2023
ul. Wojciecha Górskiego 9
00-033 Warszawa
tel.: 22 295 09 40,
tel./fax: 22 692 44 74
e-mail: biuro@krwlegal.pl
Numer rachunku bankowego:
45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP