KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2024 · Rzeczpospolita 2024 · The Legal 500

II edycja konferencji „Co z tym AML?” – nieustające zmiany i coraz to nowsze wyzwania

Jeszcze raz, niezmiernie chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom konferencji organizowanej przez V Financial Conferences "Co z tym AML? AML i sankcje międzynarodowe - czy jesteśmy przeregulowani?", która odbyła się w dniu 17 listopada 2023 roku.

23 listopada 2023

W zdarzeniu czynny udział wzięli prawnicy Kancelarii r. pr. Krzysztof Rożko – wspólnik zarządzający oraz r.pr. Nikola Jadwiszczak – Niedbałka.

Podczas całego dnia prelekcji, rozmów oraz niezwykle ciekawych dyskusji, oprócz zagadnienia, stanowiącego temat przewodni konferencji, a związanego z sankcjami międzynarodowymi, poruszone zostały takie kwestie jak rozwiązanie stosunków gospodarczych w trybie art. 41 ustawy AML, elementy ogólnej oceny ryzyka instytucji obowiązanej i główne nieprawidłowości, zdalny onboarding klientów czy narzędzia i systemy wspierające proces AML/CFT.

Choć postawiona teza o przeregulowaniu znalazła zarówno entuzjastów, jak i krytyków, ostatecznie chyba każdy zgodził się z tym, że obszar AML/CFT to nieustające zmiany i coraz to nowsze wyzwania.

Obecnie z poziomu UE trwają wzmożone prace nad uchwaleniem tzw. AML Package, przedstawionego przez Komisję Europejską już w lipcu 2021 r. i obejmującego podjęcie działań legislacyjnych w ramach trzech głównych aktów prawnych wchodzących w skład pakietu. Obszar AML/CFT ma być regulowany rozporządzeniem unijnym, a nie jak dotychczas dyrektywą. UE dąży zatem do pełnej harmonizacji tego obszaru w ramach wspólnoty. W 2023 roku prace nad AML Package nabrały wyraźnego tempa. Czy zmiany z poziomu UE będą rewolucyjne? Być może to temat na kolejną edycję konferencji. Zagadnień, wątpliwości i praktycznych zagwozdek związanych ze stosowaniem przepisów i regulacji AML/CFT z pewnością, przynajmniej w najbliższej przyszłości, nie zabraknie.

 

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi doradztwa w zakresie AML.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 

  • Kontakt

    ul. Wojciecha Górskiego 9
    00-033 Warszawa

    tel.: 22 295 09 40,
    tel./fax: 22 692 44 74

    e-mail: biuro@krwlegal.pl

    Numer rachunku bankowego:
    45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

    KRS: 0000576857
    NIP: 5252630217

    REGON: 362543036

    Dołącz do nas:LinkedIn