Nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy o AML przez podmioty obowiązane może skutkować nie tylko karami finansowymi, lecz również odpowiedzialnością karną zarządzających nimi managerów.
14 sierpnia 2024
Na potrzeby identyfikacji ryzyka prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML) każda instytucja obowiązana w ramach prowadzonego obrotu gospodarczego winna stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa poprzez m.in. wprowadzanie wewnętrznych procedur uwzględniających możliwości anonimowego zgłaszania naruszeń, zapewnienie pracownikom udziału w programach szkoleniowych, a także wyjaśnianie rozbieżności między własnymi ustaleniami a danymi zawartymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.
Brak wywiązywania się z obowiązków nałożonych przez AML może skutkować karami nakładanymi nie tylko na instytucje obowiązane, lecz także na kadrę kierowniczą wyższego szczebla, członków zarządu lub pracowników wyznaczonych do pełnienia obowiązków z zakresu AML (art. 6 - 9 AML). Przewidziane są nie tylko kary pieniężne oraz inne sankcje, ale także odpowiedzialność karna.
Zapraszamy do lektury artykułu r.pr. Mateusza Pisarskiego, opublikowanego dzisiaj w gazecie finansowej Parkiet oraz na portalu internetowym parkiet.com, w którym Autor przedstawia zarówno obowiązki ciążące na instytucjach obowiązanych w świetle ustawy AML, jak i kary oraz sankcje, jakie im grożą za ich naruszenie.
Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi doradztwa w zakresie AML.
Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.
Czy nowelizacja prawa spadkowego ochroni wolę testatora?
22 sierpnia 2024
Newsletter Regulacyjny KRWLEGAL 07/2024 wysłany do Klientów Kancelarii
19 sierpnia 2024
W dniu 14 sierpnia do Klientów KRWLEGAL trafił lipcowy numer Newslettera Regulacyjnego.
29 lipca 2024
ul. Wojciecha Górskiego 9
00-033 Warszawa
tel.: 22 295 09 40,
tel./fax: 22 692 44 74
e-mail: biuro@krwlegal.pl
Numer rachunku bankowego:
45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP