KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2024 · The Legal 500

Kary i sankcje za naruszenia ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy

Nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy o AML przez podmioty obowiązane może skutkować nie tylko karami finansowymi, lecz również odpowiedzialnością karną zarządzających nimi managerów.

14 sierpnia 2024

Na potrzeby identyfikacji ryzyka prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML) każda instytucja obowiązana w ramach prowadzonego obrotu gospodarczego  winna stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa poprzez m.in. wprowadzanie wewnętrznych procedur uwzględniających możliwości anonimowego zgłaszania naruszeń, zapewnienie pracownikom udziału w programach szkoleniowych, a także wyjaśnianie rozbieżności między własnymi ustaleniami a danymi zawartymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Brak wywiązywania się z obowiązków nałożonych przez AML może skutkować karami nakładanymi nie tylko na instytucje obowiązane, lecz także na kadrę kierowniczą wyższego szczebla, członków zarządu lub pracowników wyznaczonych do pełnienia obowiązków z zakresu AML (art. 6 - 9 AML). Przewidziane są nie tylko kary pieniężne oraz inne sankcje, ale także odpowiedzialność karna.

Zapraszamy do lektury artykułu r.pr. Mateusza Pisarskiego, opublikowanego dzisiaj w gazecie finansowej Parkiet oraz na portalu internetowym parkiet.com, w którym Autor przedstawia zarówno obowiązki ciążące na instytucjach obowiązanych w świetle ustawy AML, jak i kary oraz sankcje, jakie im grożą za ich naruszenie.

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi doradztwa w zakresie AML.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

  • Kontakt

    ul. Wojciecha Górskiego 9
    00-033 Warszawa

    tel.: 22 295 09 40,
    tel./fax: 22 692 44 74

    e-mail: biuro@krwlegal.pl

    Numer rachunku bankowego:
    45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

    KRS: 0000576857
    NIP: 5252630217

    REGON: 362543036

    Dołącz do nas:LinkedIn