Czy nowe przepisy rozwiążą „stare” problemy?
5 maja 2026
Identyfikacja beneficjentów rzeczywistych klientów (tzw. UBO) to jeden z podstawowych obowiązków instytucji obowiązanych w obszarze AML/CFT. Praktyka pokazuje jednak, że jest to również jedno z największych wyzwań przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego.
Poza skomplikowanymi strukturami własności analizowanymi w toku identyfikacji UBO, instytucje obowiązane mogą napotkać ograniczenia w dostępie do informacji o osobach sprawujących kontrolę nad klientem. W przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ), takie informacje objęte są obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej, a ich ujawnienie możliwe jest jedynie w sytuacjach wynikających z przepisów, które nie obejmują jednak przekazania tych danych instytucjom obowiązanym w procesie identyfikacji UBO funduszu.
W związku z przyjęciem na poziomie UE tzw. pakietu AML, w niedługim czasie nastąpią istotne zmiany przepisów regulujących obszar AML/CFT, również w zakresie dotyczącym funkcjonowania FIZ.
Zapraszamy do lektury artykułu r. pr. Nikoli Jadwiszczak – Niedbałki, Wspólnika w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna oraz r. pr. Bartosza Posłusznego, opublikowanego dzisiaj na stronie rp.pl, w którym autorzy rozważają wpływ unijnego pakietu AML na problematykę ustalania beneficjentów rzeczywistych FIZ.
Kancelaria prawna KRWLegal / LegalWell zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi obejmujące obsługę funduszy inwestycyjnych, venture capital i private equity, doradztwa przy ofertach publicznych, transakcji M&A, jak również doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, świadcząc usługi m. in. w zakresie działalności firm inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów zarządzających aktywami, banków (depozytariuszy), a także w zakresie obsługi sporów sądowych dla podmiotów rynku kapitałowego.
Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.
Inwestycje w sektor obronny i dual-use
24 kwietnia 2026
Ekspert Kancelarii arbitrem podczas X UW MOOT 2026
21 kwietnia 2026
ul. Wojciecha Górskiego 9
00-033 Warszawa
tel.: 22 295 09 40,
tel./fax: 22 692 44 74
e-mail: biuro@krwlegal.pl
Numer rachunku bankowego:
45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP