KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

AML/CFT w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych w praktyce

Eksperci Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna, przy współpracy z V Financial Conferences poprowadzili szkolenie pt. AML/CFT w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych w praktyce

25 kwietnia 2024

Podczas szkolenia Eksperci Krzysztof Rożko i Wspólnicy wyjaśnili, jak w praktyce należy projektować procedury związane ze stosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz jak w sposób świadomy i odpowiedni je stosować.

Szkolenie poprowadzili eksperci z Kancelarii:

  • r.pr. Nikola Jadwiszczak-Niedbałka,
  • r.pr. Bartosz Posłuszny,
  • adw. Paweł Wityński.

Podczas prezentacji poruszone zostały następujące kwestie:

  • umiejscowienie obszaru AML/CFT w strukturze organizacyjnej TFI,
  • ogólna (instytucjonalna) ocena ryzyka TFI,
  • ocena ryzyka stosunków gospodarczych (ryzyko klienta) – listy sankcyjne, branże podwyższonego ryzyka etc.
  • zarządzanie ryzykiem ML/FT w TFI
  • obowiązki informacyjne TFI w zakresie AML/CFT
  • RODO w AML/CFT
  • wykorzystanie aplikacji mObywatel w ramach realizacji obowiązków AML/CFT w TFI

Szkolenie zakończyła interesująca dyskusja, podczas której uczestnicy zadawali pytania z obszaru AML/CFT.

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi doradztwa w zakresie AML.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

  • Kontakt

    ul. Wojciecha Górskiego 9
    00-033 Warszawa

    tel.: 22 295 09 40,
    tel./fax: 22 692 44 74

    e-mail: biuro@krwlegal.pl

    Numer rachunku bankowego:
    45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

    KRS: 0000576857
    NIP: 5252630217

    REGON: 362543036

    Dołącz do nas:LinkedIn